ELLYTIC Identity

Conformità e AML spiegati

I controlli di conformità sono spesso fraintesi come ostacoli. In realtà, proteggono tutte le parti coinvolte. Alcuni flussi di lavoro richiedono legalmente la verifica dell'identità e i controlli AML.

Quando si applica la conformità

interazioni finanziarie
transazioni immobiliari
casi transfrontalieri

Come Ellytic integra la conformità

passi di verifica dell'identità
protocolli di screening AML
gestione sicura dei documenti
tracce di audit dettagliate

Documenti Richiesti

Fornire un documento d'identità valido
Inviare la prova di residenza
Includere estratti conto recenti
Preparare traduzioni di documenti certificate
Raccogliere documenti di autorità legale

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