ELLYTIC Identity
Compliance und AML erklärt
Compliance-Prüfungen werden oft fälschlicherweise als Hindernisse angesehen. In Wirklichkeit schützen sie alle Beteiligten. Bestimmte Arbeitsabläufe erfordern gesetzlich eine Identitätsprüfung und AML-Checks.
Wann die Compliance gilt
- finanzielle Interaktionen
- Immobilientransaktionen
- grenzüberschreitende Fälle
Wie Ellytic die Compliance integriert
- Identitätsüberprüfungsschritte
- AML-Screening-Protokolle
- sichere Dokumentenhandhabung
- detaillierte Prüfpfade
Erforderliche Dokumente
- Gültiges Ausweisdokument bereitstellen
- Nachweis des Wohnsitzes einreichen
- Aktuelle Kontoauszüge beifügen
- Zertifizierte Dokumentübersetzungen vorbereiten
- Rechtsdokumente sammeln
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